• 麻煩大了!特朗普集團刑事調查主導者身份披露 相關證人稱其“是條鯊魚”

    2021-05-29 15:11:26 紅星新聞

    據美國《華爾街日報》報道,紐約州總檢察長辦公室上周發聲明稱,已將對特朗普集團的調查從民事調查轉為刑事調查。這將進一步提高特朗普因一系列經濟犯罪指控而面臨的法律風險。

    而眼下,美媒報道稱,此次刑事調查的牽頭人是以經驗老道、作風強硬著稱的美國金融犯罪調查專家加里·菲什曼(Gary Fishman)。據知情人透露,菲什曼正領導檢察官們展開對特朗普集團的刑事調查。在此之前,這一角色從未被公開過。

    據悉,其目前領導的紐約州犯罪所得打擊小組負責調查銀行和稅務犯罪,并經常與其他執法機構合作。外界分析稱,這意味著特朗普恐怕很難擺脫這次的大麻煩。

    神秘牽頭人!

    經驗豐富的金融犯罪調查專家

    據知情人士透露,加里·菲什曼曾經是曼哈頓地區檢察官辦公室兩名助理檢察長之一,有著非常豐富的金融犯罪調查經驗,以堅韌著稱。目前,加里·菲什曼擔任紐約州總檢察長辦公室刑事司法部特別顧問,同時領導“犯罪所得打擊小組”。該小組負責調查銀行和稅務犯罪,并經常與其他執法機構合作。

    據知情人透露,菲什曼正領導檢察官們展開對特朗普集團的刑事調查。在此之前,他這一角色從未被公開過。據了解,菲什曼擁有20多年調查金融犯罪的經驗,在2012年加入紐約州總檢察長辦公室之前,他已在曼哈頓地區檢察官辦公室工作了15年多。曾與其共事過的律師稱,菲什曼以強硬但公平著稱,工作一絲不茍,總會不遺余力地爭取到立案所需的東西。

    前檢察官亞當·考夫曼曾與費什曼在曼哈頓地區檢察官辦公室經濟犯罪部門共事。據他透露,在2009年起訴一宗價值1億美元的抵押貸款詐騙案時,菲什曼強有力的訴訟戰略是考慮如何最好地利用與敵對證人的合作??挤蚵a充說道:“他對人有很好的解讀能力,他經常在思考如何把這些人變成證人?!?/p>

    在加入紐約州總檢察長辦公室后,菲什曼調查了猶太貧困問題大都會理事會前執行董事兼首席執行官威廉·拉普福格爾。在菲什曼的推動下,拉普福格爾于2014年承認多項重罪,其中包括從猶太慈善機構竊取了100多萬美元。

    窮追不舍!

    州檢地檢聯手展開刑事犯罪調查

    在針對特朗普集團的刑事調查中,菲什曼和另一位助理總檢察長與地區檢察官合作,這使得他們可以查閱曼哈頓檢察官原本保密的大陪審團材料。據《華爾街日報》此前報道,曼哈頓地區檢察官已召集了一個大陪審團,如果檢察官在針對特朗普集團的調查中提出刑事指控,陪審團將決定是否起訴前總統特朗普。

    分析指出,這意味著同時在調查特朗普的紐約州總檢察長萊蒂蒂亞·詹姆斯(Letitia James)和紐約曼哈頓地區檢察官小塞勒斯·萬斯(Cyrus Vance Jr.)可以共享資源,一旦找到特朗普的犯罪證據,將對其提起刑事訴訟。

    據知情人透露,這次合作非同尋?!诩~約,州檢和地檢歷來是競爭對手。地區檢察官和州總檢察長通常只有在辦公室發生沖突或調查重疊時才會合作。但此次他們選擇了合作,說明對這一調查高度重視。上周,詹姆斯的發言人說,其辦公室已通知特朗普集團,對該集團的調查已不再純粹是民事性質的,紐約州總檢察長辦公室正與地區檢察官辦公室一起,從刑事犯罪角度對特朗普集團展開積極調查。

    2019年特朗普前私人律師科恩(Michael Cohen)向美國國會指控特朗普集團操縱其資產的賬面價值,在申請貸款時報高名下資產價值,納稅時又報低資產,以此牟利。隨后詹姆斯對特朗普及其家人展開民事欺詐調查。特朗普對上述指控予以否認。

    萬斯則從2018年起就開始調查特朗普及其下屬產業的經濟犯罪行為,包括銀行欺詐、保險欺詐、刑事稅務欺詐、偽造商業記錄等,最壞情況下特朗普將面臨25年監禁。

    作為萬斯調查的一部分,檢方調查了特朗普的一系列房產,其中包括紐約州韋斯切斯特縣的七泉地產、曼哈頓下城的一棟建筑、芝加哥特朗普國際酒店和大廈,以及洛杉磯的特朗普國家高爾夫俱樂部。知情人士稱,檢方還在調查特朗普位于華盛頓特區舊郵政大樓的酒店,這是此前尚未披露的調查內容。

    特朗普稱這些調查是民主黨人詹姆斯和萬斯發動的“黨派政治迫害”。特朗普集團此前表示,詹姆斯女士的調查是“由政治推動的”。

    麻煩大了!

    或成為首位面臨刑事指控的美國前總統

    據《華爾街日報》報道,菲什曼參與特朗普調查的時間至少可以追溯到去年。特朗普集團高管艾倫·韋塞爾伯格(Allen Weisselberg)的前兒媳詹妮弗·韋塞爾伯格(Jennifer Weisselberg)透露,與菲什曼第一次接觸是在2020年9月,當時她與丈夫巴里·韋塞爾伯格(Barry Weisselberg)的離婚訴訟已經見諸報端。

    詹妮弗形容費什曼聰明、嚴肅、一本正經。她說,對方詢問自己“特朗普軌道上的人是如何運作的,重點是特朗普和韋塞爾伯格周圍的關系和決策層級”?!埃ǚ剖猜┦菞l鯊魚,”她補充說。

    數十年來,艾倫·韋塞爾伯格一直參與特朗普集團的財務工作,他被檢方視為調查中的一個重要人物。艾倫的兒子巴里·韋塞爾伯格負責管理特朗普集團在中央公園經營的沃爾曼溜冰場。詹妮弗此前聲稱,擁有大量通過離婚訴訟獲得的與特朗普集團的財務以及韋塞爾伯格家族財務有關的文件。

    特朗普在其總統任期內,盡管面臨巨大壓力,仍堅決拒絕公開他的納稅申報表,并駁回了對他本人及特朗普集團財務往來上的任何調查,當時他聲稱,這些調查是“民主黨人迫切希望他下臺而發起的政治迫害”。

    如今連任失敗的特朗普已不再享有“豁免特權”,而這一最新事態將給他帶來大麻煩,并可能會影響他的政治前途——一旦大陪審團決定起訴,特朗普可能會成為美國有史以來第一位面臨刑事指控的前總統。

    據政治新聞網站Politico援引知情人士消息,特朗普卸任后已經搬到位于佛羅里達州的私人俱樂部“海湖莊園”居住,如果檢方正式起訴特朗普,他大概率身處海湖莊園,佛羅里達州的執法人員也一直在為此作準備。但要將特朗普引渡回紐約并非易事。根據佛羅里達州法律,州長羅恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)有權介入,判定是否根據這一起“州外訴訟”移交被告,但共和黨人德桑蒂斯一直是特朗普的忠實盟友。

    若被起訴時特朗普正在新澤西州貝德明斯特的特朗普國家高爾夫俱樂部,那情況可能截然不同。雖然新澤西州和佛羅里達州的州際間引渡規定相似,但新澤西州州長是一名民主黨人。

    紅星新聞記者 羅天

    (原標題:麻煩大了!特朗普集團刑事調查主導者身份披露 相關證人稱其“是條鯊魚”)

    (責任編輯:楊斌_NF4368)

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